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審計(jì)署移送至2013年6月已辦結(jié)
38起違法違紀(jì)案件和事項(xiàng)處理情況
（2013年6月24日公告）
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審計(jì)署對(duì)移送有關(guān)部門和單位處理的案件和事項(xiàng)，定期跟蹤了解其辦理情況?，F(xiàn)將2013年上半年收集到的已辦結(jié)38起案件和事項(xiàng)相關(guān)情況整理公告如下：
一、北京市大興區(qū)人大常委會(huì)原副主任李學(xué)元受賄案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2004年至2011年，李學(xué)元在擔(dān)任大興區(qū)建委主任期間，涉嫌利用職權(quán)為企業(yè)承攬拆遷業(yè)務(wù)等提供便利。2011年9月，審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2012年12月，北京市第二中級(jí)人民法院以受賄罪判處李學(xué)元無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、四川省內(nèi)江市原副市長(zhǎng)李仕彬等人濫用職權(quán)案
審計(jì)署2009年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2006年至2008年，李仕彬指使內(nèi)江市市中區(qū)財(cái)政、糧食等部門虛構(gòu)地方儲(chǔ)備糧收儲(chǔ)計(jì)劃，協(xié)助民營企業(yè)內(nèi)江山山酒業(yè)有限公司從中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行內(nèi)江市分行騙取儲(chǔ)備糧收購貸款2.99億元；時(shí)任該分行行長(zhǎng)李希榮在明知企業(yè)不具備糧食儲(chǔ)備條件和前期貸款資金被挪用的情況下批準(zhǔn)放貸，造成較大損失風(fēng)險(xiǎn)。2009年6月，審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2012年11至12月，四川省高級(jí)人民法院以濫用職權(quán)罪、受賄罪和貪污罪判處李仕彬有期徒刑15年，追繳違法所得12萬元；以違法發(fā)放貸款罪判處李希榮有期徒刑9年，并處罰金12萬元。同案的市中區(qū)原區(qū)長(zhǎng)廖永聰、原財(cái)政局長(zhǎng)魏富強(qiáng)，以及內(nèi)江山山酒業(yè)有限公司實(shí)際控制人代云國也分別被判處10年6個(gè)月至16年有期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)4萬元至800萬元。
三、原中信國安黃金有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理孫永發(fā)、副總經(jīng)理劉文革貪污受賄案
審計(jì)署2010年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2001年11月至2004年12月，孫永發(fā)、劉文革等人在企業(yè)改制過程中，將屬于國有企業(yè)的股權(quán)收益等資金匯入改制后企業(yè)賬戶，涉嫌合伙侵吞。2011年4月，審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2012年9月，甘肅省張掖市中級(jí)人民法院以貪污罪判處孫永發(fā)無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并追繳全部違法所得；張掖市甘州區(qū)人民法院以受賄罪判處劉文革有期徒刑5年。
四、中信長(zhǎng)春興業(yè)公司原總經(jīng)理許友林貪污案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2006年至2008年，許友林在公司改制過程中通過隱匿資產(chǎn)、虛構(gòu)債務(wù)，編造中信長(zhǎng)春興業(yè)公司資不抵債的假象，從而將該公司國有股權(quán)以零對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給自己實(shí)際控制的企業(yè)。2011年12月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2012年12月，遼源市中級(jí)人民法院以貪污罪、挪用公款罪判處許友林無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，追繳全部違法所得。
五、呼和浩特鐵路局社保處財(cái)務(wù)科原科長(zhǎng)王玉文騙取社保資金案
審計(jì)署2012年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2004年至2012年，王玉文在經(jīng)辦本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)過程中，冒用部分已死亡人員身份騙取社保資金2323.66萬元。2012年3月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部和鐵道部查處。2012年12月，呼和浩特鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院以貪污罪判處王玉文死刑，緩期兩年執(zhí)行。
六、四川省大邑縣原縣委書記符禮建受賄案
審計(jì)署2010年在汶川地震災(zāi)后重建跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年11月，符禮建違反決策程序，擅自決定在正常投資回報(bào)之外向民營企業(yè)另行支付土地拍賣分成收益，造成國有土地收益流失。2010年9月，審計(jì)署將此案件線索移送四川省委查處。2012年11月，達(dá)州市中級(jí)人民法院以受賄罪判處符禮建有期徒刑15年。
七、民航華北地區(qū)管理局原局長(zhǎng)黃登科受賄案
審計(jì)署2009年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2005年至2008年，中國民用航空華北地區(qū)管理局利用審批航線、調(diào)整航班時(shí)刻等職權(quán)，通過簽訂或議定虛假包機(jī)協(xié)議、宣傳促銷協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議，為有關(guān)公司在增加航班，調(diào)整航班時(shí)刻等方面提供幫助并索取、收受好處費(fèi)1700多萬元。2009年9月，審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2010年12月，河北省故城縣人民法院以單位受賄罪、受賄罪判處黃登科有期徒刑13年，剝奪政治權(quán)利3年，對(duì)同案其他2名責(zé)任人也分別作出刑事處罰。
八、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司原總經(jīng)理王廷偉受賄案
審計(jì)署2010年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2006年至2008年，經(jīng)王廷偉批準(zhǔn)，南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司虛列費(fèi)用，向2名自然人支付1.23億元股權(quán)投資“咨詢費(fèi)”和“投資收益分紅”，造成巨額國有資產(chǎn)流失。2010年6月，審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2012年4月，北京市第一中級(jí)人民法院以國有公司人員失職罪、貪污罪、私分國有資產(chǎn)罪判處王廷偉無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
九、建銀國際（中國）有限公司原董事長(zhǎng)張傳斌內(nèi)幕交易案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2010年7月至2011年3月，張傳斌在策劃廈門翔鷺石化公司借殼上市方案過程中，涉嫌利用知悉的內(nèi)幕信息，通過出讓股權(quán)收益權(quán)向內(nèi)部人員輸送巨額利益。2011年9月，審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2012年10月，北京市第二中級(jí)人民法院以內(nèi)幕交易罪判處張傳斌有期徒刑3年（緩刑4年）。
十、財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司環(huán)境資源處原處長(zhǎng)姚勁松受賄案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2003年至2011年，北京中錳工貿(mào)有限公司等協(xié)助部分礦山企業(yè)套取國家礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用專項(xiàng)財(cái)政資金，從中獲取非法利益，有關(guān)部門工作人員涉嫌利用職務(wù)便利收受錢款。2011年12月，審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2012年12月，北京市西城區(qū)人民法院以受賄罪判處姚勁松有期徒刑10年6個(gè)月。
十一、上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司原董事長(zhǎng)祝世寅濫用職權(quán)案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2006年至2007年，祝世寅違規(guī)批準(zhǔn)下屬公司高價(jià)收購上海市一污水處理企業(yè)股權(quán)，造成國有資產(chǎn)損失。2011年8月，審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2012年10月，上海市第一中級(jí)人民法院以國有公司人員濫用職權(quán)罪判處祝世寅有期徒刑3年（緩刑3年）。目前，國有資產(chǎn)損失已全部追回。
十二、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黑龍江雙城市支行原行長(zhǎng)謝家斌等人失職瀆職案
審計(jì)署2009年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年至2008年，謝家斌及該支行原副行長(zhǎng)姜曉秋、原高級(jí)主管富實(shí)等人，在辦理糧食收購貸款過程中審核把關(guān)不嚴(yán)，造成近2億元貸款資金被騙。2009年9月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2013年2月，葫蘆島市中級(jí)人民法院以國有企業(yè)人員失職罪分別判處謝家斌有期徒刑3年（緩刑4年），姜曉秋有期徒刑3年6個(gè)月，富實(shí)有期徒刑3年（緩刑4年）。
十三、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行遼寧東港市支行原行長(zhǎng)李虓等人違法放貸案
審計(jì)署2010年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年，李虓及該支行原副行長(zhǎng)岳富春等人違反信貸審批程序發(fā)放貸款2億多元，部分信貸資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。2011年5月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2012年12月，遼寧省義縣人民法院以違法發(fā)放貸款罪分別判處李虓有期徒刑2年（緩刑3年），岳富春有期徒刑1年6個(gè)月（緩刑2年），并各處罰金10萬元。
十四、貴州省石阡縣國土資源局原局長(zhǎng)史勛宏濫用職權(quán)案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年7月至2010年6月，史勛宏違規(guī)批準(zhǔn)低價(jià)出讓土地并擅自允許企業(yè)無償變更土地用途，致使國有土地收益流失。2012年3月，審計(jì)署將此案件線索移送銅仁市人民檢察院查處。2012年11月，石阡縣人民法院以濫用職權(quán)罪和受賄罪判處史勛宏有期徒刑11年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)10萬元。
十五、遼寧省寬甸滿族自治縣國土資源局原局長(zhǎng)李蓀受賄案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年至2011年，李蓀在沈陽市沈北新區(qū)與丹東市寬甸滿族自治縣異地占補(bǔ)耕地過程中，涉嫌侵占土地開發(fā)資金。2011年10月，審計(jì)署將此案件線索移送丹東市紀(jì)委查處。2012年12月，丹東市中級(jí)人民法院以受賄罪和行賄罪判處李蓀有期徒刑11年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)10萬元；對(duì)同案其他3名責(zé)任人也分別作出刑事處罰。
十六、貴州省石阡縣地方稅務(wù)局原副局長(zhǎng)劉強(qiáng)受賄案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年7月至2010年6月，劉強(qiáng)等人通過非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)不當(dāng)獲利。2012年3月，審計(jì)署將此案件線索移送銅仁市紀(jì)委查處。2012年12月，石阡縣人民法院以受賄罪判處劉強(qiáng)有期徒刑5年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)16萬元，同案其他責(zé)任人分別受到黨紀(jì)政紀(jì)處分。
十七、江西省吉安縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理局原局長(zhǎng)嚴(yán)周根、副局長(zhǎng)曾麟德受賄案
審計(jì)署2008年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年，嚴(yán)周根利用審核發(fā)放培訓(xùn)補(bǔ)貼的職務(wù)便利，為相關(guān)機(jī)構(gòu)和企業(yè)虛報(bào)培訓(xùn)量套取財(cái)政補(bǔ)貼提供幫助，并涉嫌收受他人錢物。2009年1月，審計(jì)署將此案件線索移送吉安市監(jiān)察局查處。2009年8月，吉安縣人民法院以受賄罪判處嚴(yán)周根有期徒刑9年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)5萬元，以貪污罪、玩忽職守罪、受賄罪判處曾麟德有期徒刑4年6個(gè)月，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)1萬元。
十八、人民文學(xué)出版社有限公司計(jì)財(cái)部原副主任付文曄挪用公款案
審計(jì)署2012年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2005年6月至2011年9月，付文曄在兼任人民文學(xué)出版社有限公司下屬兩家企業(yè)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)主任期間，以提取現(xiàn)金不記賬等手段挪用公款410萬元。2012年7月，審計(jì)署將此案件線索移送北京市人民檢察院第二分院查處。2012年12月，北京市東城區(qū)人民法院以挪用公款罪判處付文曄有期徒刑3年（緩刑5年）。
十九、哈爾濱工業(yè)大學(xué)軟件學(xué)院行政秘書韓冬梅貪污案
審計(jì)署2012年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年1月，韓冬梅從哈爾濱工業(yè)大學(xué)財(cái)務(wù)處重復(fù)領(lǐng)取2006年秋季學(xué)期3名外教人員講課費(fèi)并全部用于個(gè)人消費(fèi)。2012年7月，審計(jì)署將此案件線索移送黑龍江省人民檢察院查處。2012年12月，黑龍江省葦河林區(qū)基層法院以貪污罪判處韓冬梅有期徒刑兩年（緩刑兩年），并處罰金2萬元。
二十、北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)西廣德村原黨支部書記袁文福合同詐騙案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年7月至9月，袁文福在北京市蒲黃榆快速路工程拆遷過程中，通過偽造租賃協(xié)議、虛增企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面積等手段騙取停產(chǎn)停業(yè)綜合補(bǔ)助款400多萬元。2011年9月，審計(jì)署將此案件線索移送北京市政府查處。2012年12月，北京市第一中級(jí)人民法院以合同詐騙罪判處袁文福有期徒刑13年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金20萬元。
二十一、四川省邛崍市新城開發(fā)有限公司原董事長(zhǎng)羅軍受賄案
審計(jì)署2010年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年2月至3月，羅軍在邛崍市新城開發(fā)有限公司承建該市城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)工程中，擅自批準(zhǔn)違規(guī)招標(biāo)并為有關(guān)單位多計(jì)工程相關(guān)費(fèi)用。2010年10月，審計(jì)署將此案件線索移送成都市紀(jì)委查處。2011年5月，邛崍市人民法院以受賄罪判處羅軍有期徒刑3年（緩刑3年），并分別判處同案其他3名責(zé)任人1年至7年有期徒刑。
二十二、杭州市拱墅區(qū)社會(huì)保障管理辦公室原工作人員張歡樂貪污案
審計(jì)署2012年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2010年至2011年，張歡樂利用負(fù)責(zé)辦理和審核生育保險(xiǎn)的職務(wù)便利，通過虛構(gòu)孕婦信息騙取生育保險(xiǎn)費(fèi)和生育津貼。2012年6月，審計(jì)署將此案件線索移送浙江省公安廳查處。2012年12月，杭州市拱墅區(qū)人民法院以貪污罪判處張歡樂有期徒刑10年6個(gè)月，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)5萬元。
二十三、甘肅省榆中縣龍泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院原院長(zhǎng)周建發(fā)受賄案
審計(jì)署2012年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年至2011年，周建發(fā)在藥品采購中收受和索要多名藥商的回扣。2012年5月，審計(jì)署將此案件線索移送甘肅省人民檢察院查處。2012年9月，榆中縣人民法院以受賄罪判處周建發(fā)有期徒刑6年，并追繳全部違法所得。
二十四、福建工業(yè)學(xué)校原主辦會(huì)計(jì)黃崢挪用公款案
審計(jì)署2010年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年至2009年，黃崢先后30次挪用存儲(chǔ)于其個(gè)人賬戶上的學(xué)校公款歸個(gè)人使用，超過3個(gè)月未還。2010年5月，審計(jì)署將此案件線索移送福州市倉山區(qū)人民檢察院查處。2011年4月，倉山區(qū)人民法院判處黃崢犯挪用公款罪，免予刑事處罰。
二十五、山東省章丘市刁鎮(zhèn)民政所原工作人員孟慶侖騙取社保資金案
審計(jì)署2012年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2011年1月至2012年2月，孟慶侖利用發(fā)放五保供養(yǎng)金的工作便利，偽造部分已死亡五保人員簽名騙取五保供養(yǎng)金。2012年3月，審計(jì)署將此案件線索移送山東省人民檢察院查處。2012年7月，章丘市人民法院判處孟慶侖犯貪污罪，免予刑事處罰。
二十六、四川省金堂縣沱江物資供應(yīng)公司原出納楊代超挪用資金案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2011年7月至2011年12月，楊代超利用職務(wù)便利，將80萬元企業(yè)資金提取現(xiàn)金后挪作他用。2012年1月，審計(jì)署將此案件線索移送金堂縣公安局查處。2012年4月，金堂縣人民法院以挪用資金罪判處楊代超有期徒刑3年（緩刑4年）。
二十七、河南銀達(dá)投資擔(dān)保有限公司非法吸收公眾存款案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2010年初至2011年7月，河南銀達(dá)投資擔(dān)保有限公司以投資理財(cái)?shù)让x，通過公開渠道非法吸收社會(huì)公眾存款4.69億元，主要用于發(fā)放高利貸等。2011年12月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2013年2月，鄭州市二七區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處河南銀達(dá)投資擔(dān)保有限公司法定代表人王明亮有期徒刑3年（緩刑5年），并處罰金45萬元；對(duì)同案其他3名責(zé)任人也分別作出刑事處罰。
二十八、遼寧省鞍山市萬興隆巖田木業(yè)有限公司法定代表人藍(lán)輝等人騙取貸款案
審計(jì)署2010年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2006年3月至2008年8月，藍(lán)輝等人借購買生產(chǎn)設(shè)備等名義，以偽造的土地使用權(quán)證和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告辦理抵押，從中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)共騙取貸款1.96億元，用于歸還他行到期貸款或挪作他用。2010年5月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2011年12月，盤錦市雙臺(tái)子區(qū)人民法院以騙取貸款罪、單位行賄罪、非法占用農(nóng)用地罪判處藍(lán)輝有期徒刑1年3個(gè)月，并處罰金75萬元；對(duì)同案其他3名責(zé)任人也分別作出刑事處罰；對(duì)鞍山市萬興隆巖田木業(yè)有限公司處以罰金7330萬元；對(duì)遼寧藍(lán)山礦粉有限責(zé)任公司處以罰金50萬元。
二十九、黑龍江省匯升糧油有限公司實(shí)際控制人高峻等人騙取貸款案
審計(jì)署2009年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2006至2008年，高峻伙同該公司總經(jīng)理劉曉峰等人，通過編造虛假財(cái)務(wù)資料及收糧憑證騙取中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行黑龍江省分行糧食收購貸款2億元。2009年10月,審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2013年2月，葫蘆島市中級(jí)人民法院以騙取貸款罪、抽逃出資罪判處高峻有期徒刑3年4個(gè)月，并處罰金3840萬元；判處劉曉峰有期徒刑3年3個(gè)月，并處罰金228萬元；對(duì)同案其他3名責(zé)任人也分別作出刑事處罰。
三十、大連良玖糧油有限公司法定代表人畢曉偉等人騙取貸款案
審計(jì)署2010年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2007年至2008年，畢曉偉伙同遼寧東港龍王廟糧庫主任楊永勝等人，偽造糧食購銷合同，從中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行丹東分行騙取糧食收購貸款2.9億元并全部挪作他用。2011年3月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2012年12月，遼寧省義縣人民法院以騙取貸款罪、單位行賄罪判處畢曉偉有期徒刑3年6個(gè)月（緩刑4年），并處罰金50萬元；以騙取貸款罪、挪用資金罪判處楊永勝有期徒刑10年6個(gè)月，并處罰金20萬元；對(duì)同案其他5名責(zé)任人也分別作出刑事處罰。
三十一、沈陽燃?xì)庥邢薰镜绕髽I(yè)騙取貸款案
審計(jì)署2012年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2011年4月至12月底，沈陽燃?xì)庥邢薰竞蜕蜿栃卤比細(xì)庥邢薰?、沈陽沈南燃?xì)庥邢薰?家關(guān)聯(lián)企業(yè)，通過簽訂虛假燃?xì)赓忎N合同等手段從中國銀行皇姑支行、盛京銀行騙取貸款8.9億元，用于房地產(chǎn)投資。2012年10月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2012年12月，營口市站前區(qū)人民法院以騙取貸款罪分別判處沈陽燃?xì)庥邢薰玖P金978萬元，沈陽新北燃?xì)庥邢薰玖P金3605萬元，沈陽沈南燃?xì)庥邢薰玖P金855萬元，并處3家企業(yè)負(fù)責(zé)人罰金各10萬元。
三十二、北京國電中興廣告有限公司偷稅案
審計(jì)署2008年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2005年1月至2008年2月，民營企業(yè)北京國電中興廣告有限公司為偷逃稅款，將2億多元廣告費(fèi)收入轉(zhuǎn)移至公司法定賬冊(cè)外存放。2008年7月，審計(jì)署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2009年11月，北京市懷柔區(qū)人民法院以偷稅罪判處該企業(yè)實(shí)際控制人胡小軍有期徒刑5年，并處罰金9109萬元；北京市稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳該企業(yè)所得稅9000多萬元。
三十三、北京地區(qū)胡成、趙鑫等人非法經(jīng)營案
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2008年9月至2011年1月，胡成、趙鑫等15人利用在多家商業(yè)銀行申請(qǐng)辦理的銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）為信用卡持卡人套取現(xiàn)金4.48億元并從中牟利。2010年10月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2012年12月，北京市海淀區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪分別判處胡成、趙鑫等15人有期徒刑2年6個(gè)月至14年，并處罰金3萬元至350萬元。
三十四、廣州地區(qū)唐勇、姚藝清等人開設(shè)網(wǎng)上賭場(chǎng)案
審計(jì)署2010年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年5月至2010年10月，唐勇、姚藝清等15人利用在多家商業(yè)銀行假借他人名義開設(shè)的54個(gè)銀行卡賬戶，通過互聯(lián)網(wǎng)向公眾提供網(wǎng)絡(luò)賭球等非法服務(wù)并從中牟利。2011年1月，審計(jì)署將此案件線索移送公安部查處。2012年10月，廣東省中山市第一人民法院以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別判處唐勇有期徒刑3年（緩刑5年），并處罰金300萬元，姚藝清有期徒刑3年（緩刑4年），并處罰金100萬元；對(duì)同案其他13名責(zé)任人也分別作出刑事處罰。
三十五、山西省清徐縣王海忠等人騙取喪葬費(fèi)、撫恤金案
審計(jì)署2012年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2006年9月至2011年12月，王海忠等人利用偽造的火化證、發(fā)票等騙取喪葬費(fèi)、撫恤金及遺屬補(bǔ)助。2012年4月，審計(jì)署將此案件線索移送山西省人民政府查處。2012年11月，清徐縣人民法院以詐騙罪分別判處王海忠等13人拘役5個(gè)月（緩刑10個(gè)月）至有期徒刑1年2個(gè)月（緩刑1年6個(gè)月），并分別處以罰金。
三十六、重慶市萬州區(qū)其富電力金具有限公司騙取工傷保險(xiǎn)案
審計(jì)署2012年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2009年3月至2012年，萬州區(qū)其富電力金具有限公司通過篡改已死亡員工的死亡時(shí)間并為其“補(bǔ)辦”工傷保險(xiǎn)的方式，騙取工傷保險(xiǎn)金17.2萬元。2012年5月，審計(jì)署將此案件線索移送重慶市公安局查處。2012年10月，萬州區(qū)人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪判處該公司法定代表人牟其富有期徒刑1年6個(gè)月（緩刑2年），判處萬州區(qū)其富電力金具有限公司罰金2萬元。
三十七、中石油所屬北京石油機(jī)械廠違規(guī)購買商業(yè)預(yù)付卡問題
審計(jì)署2011年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2010年12月至2011年1月，北京石油機(jī)械廠虛構(gòu)設(shè)備采購事項(xiàng)，使用虛假發(fā)票在生產(chǎn)費(fèi)用中列支2079萬元，用于向職工發(fā)放購物卡等，其中向7名廠領(lǐng)導(dǎo)共發(fā)放289.4萬元。2011年12月，審計(jì)署將此問題移送國資委查處。2012年6月，國資委紀(jì)檢部門對(duì)該廠7名主要責(zé)任人分別給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告、行政記大過、行政降級(jí)等黨紀(jì)政紀(jì)處分，并責(zé)令收回違規(guī)發(fā)放的福利。
三十八、河南銀基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司違法占用耕地問題
審計(jì)署2010年在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，2010年，新密市政府及相關(guān)部門違反土地管理法律法規(guī)，在河南銀基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司尚未獲得合法土地使用權(quán)的情況下，協(xié)助其非法侵占耕地。2011年1月，審計(jì)署將此問題移送國土資源部查處。2012年1月，鄭州市紀(jì)委、新密市監(jiān)察局分別給予新密市委書記王鐵良、市委副書記謝霜云、市人大副主任徐培林、以及當(dāng)?shù)卣块T其他5名責(zé)任人黨內(nèi)警告、行政警告等黨紀(jì)政紀(jì)處分。
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