近期，山東省青島市審計(jì)局在對(duì)青島出版集團(tuán)有限公司的審計(jì)中，充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)建議，推動(dòng)青島出版集團(tuán)陸續(xù)出臺(tái)、修訂25項(xiàng)制度，多措并舉規(guī)范企業(yè)管理。
去年，該局對(duì)青島出版集團(tuán)有限公司開展了主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)存在經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策程序不規(guī)范、對(duì)下屬企業(yè)管控不到位、存貨管理不合規(guī)等問題，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，審計(jì)部門提出建立健全企業(yè)管理制度，完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作和對(duì)下屬企業(yè)的管理等建議。
出版集團(tuán)高度重視，積極采納審計(jì)建議，第一時(shí)間召開集團(tuán)黨委會(huì)研究審議審計(jì)整改方案，明確各級(jí)黨委書記為審計(jì)整改工作第一責(zé)任人，成立集團(tuán)黨委書記任組長(zhǎng)的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行部署推進(jìn)。通過出臺(tái)、修訂《集團(tuán)黨委會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》《集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》《集團(tuán)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等制度，規(guī)范董事會(huì)會(huì)議議事程序、董事會(huì)職權(quán)及議事范圍，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)決策要求的具體內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充和完善，健全規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，從體制機(jī)制層面促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。梳理集團(tuán)下屬企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況，出臺(tái)下級(jí)子公司工作制度和管理辦法，加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)的管控；推進(jìn)管理層級(jí)有效壓縮，對(duì)部分下屬企業(yè)采取股權(quán)提升調(diào)整、吸收合并注銷等措施進(jìn)行整改，已完成3家企業(yè)的注銷。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在管理不到位的存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)，制定《集團(tuán)采購(gòu)管理規(guī)定》《物品采購(gòu)出入庫管理規(guī)定》《出版社印刷材料倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》等制度，規(guī)范大宗物資采購(gòu)及庫存盤點(diǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高資產(chǎn)管控水平，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。（張露凡）
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