審計署移送至2015年5月已辦結的違法違紀問題處理情況
（2015年6月28日公告）
審計署對移送有關部門和單位處理的違法違紀問題，定期跟蹤了解其辦理情況?，F(xiàn)將至2015年5月已辦結的相關情況公告如下：
一、中國石油天然氣集團公司所屬大慶恒新房地產開發(fā)有限公司原董事長陳志華等人受賄問題
審計發(fā)現(xiàn)，2007年10月，陳志華報經大慶油田昆侖集團有限公司原副總經理范大光（未作集體研究）批準，在未進行資產評估的情況下，決定將該公司正在開發(fā)的6.26萬平方米商業(yè)用地按賬面金額作價轉讓給大慶石油新科慶聯(lián)防腐有限公司，其后實際由另3家企業(yè)實施開發(fā)，這3家企業(yè)至2013年5月通過開發(fā)經營獲利上億元；陳志華等人涉嫌從中收受賄賂。2013年8月，審計署將上述線索移送中央紀委組織查處。2014年，湖北省宜昌市西陵區(qū)人民法院以受賄罪判處陳志華有期徒刑7年，并處沒收個人財產200萬元，追繳違法所得280萬元；宜昌市夷陵區(qū)人民法院以受賄罪判處范大光有期徒刑5年6個月，并處沒收個人財產7萬元，追繳違法所得30萬元。
二、浙江省杭州市住房保障和房產管理局原副局長張新濫用職權貪污受賄問題
審計發(fā)現(xiàn)，2005年至2008年，張新涉嫌違規(guī)操作，幫助董一麟控制的杭州普惠置業(yè)有限公司取得翠苑三區(qū)拆遷安置房項目開發(fā)建設權；項目建成后，批準所屬單位超出政府規(guī)定的基準價格回購。其間，張新還協(xié)助董一麟控制的另一家企業(yè)在不符合條件的情況下，以優(yōu)惠價格購得“嘉綠文苑”商鋪1864平方米。2011年6月，審計署將此線索移送浙江省組織查處。2014年9月，杭州市中級人民法院以濫用職權罪、受賄罪、貪污罪判處張新死刑，緩期2年執(zhí)行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；以貪污罪判處董一麟有期徒刑10年，并處沒收個人財產200萬元。
三、安徽省合肥市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管委會原主任郭超等人濫用職權貪污受賄問題
審計發(fā)現(xiàn)，2001年，在民營企業(yè)合肥創(chuàng)億科技投資有限公司（以下簡稱創(chuàng)億公司）未按規(guī)定補繳土地出讓金的情況下，郭超等人違規(guī)批準，將該公司受讓的開發(fā)區(qū)內480畝土地由綜合用地變更為住宅用地，造成國有土地出讓收益流失；創(chuàng)億公司隨后以合作開發(fā)名義，將以上土地非法轉讓獲取暴利。2011年12月，審計署將此線索移送中央紀委組織查處。至2013年10月，安徽省六安市中級人民法院以受賄罪、貪污罪、濫用職權罪判處郭超無期徒刑，剝奪政治權利終身；合肥市包河區(qū)人民法院以受賄罪、濫用職權罪判處合肥市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)城管局原副局長馮夏等4人有期徒刑5年6個月至8年6個月不等，共處沒收個人財產30萬元；合肥市蜀山區(qū)人民法院以非法轉讓土地使用權罪、單位行賄罪判處創(chuàng)億公司原董事長張和平有期徒刑3年，緩刑4年。創(chuàng)億公司非法獲利及欠繳稅款共計1.37億元已全部追繳。
四、遼寧省沈陽市滿融經濟區(qū)管委會原副主任馬英奎等人濫用職權受賄問題
審計發(fā)現(xiàn)，2011年，在滿融經濟區(qū)開展征地拆遷過程中，沈陽市海鑫機械加工廠和鑫海鑫物流有限公司（法定代表人史海鷹）違反當地政府禁令，搶建3萬多平方米廠房申報拆遷補償，并通過張東陽（時任遼中縣委書記，史海鷹的表哥）請托馬英奎及管委會土地與房屋征收辦時任主任董林、副主任高巨峰等人給予關照。馬英奎等人在明知兩公司違法搶建廠房、不符合征地補償發(fā)放條件，且經明確提示違法建筑不應補償的情況下，編造虛假理由對兩公司給予巨額補償，并對史海鷹以親屬名義違規(guī)承包、實際為空地或沙場的130畝土地給予青苗及地上附著物補償。2013年8月，審計署將此線索移送中央紀委組織查處。2014年至2015年，丹東市中級人民法院一審以受賄罪判處張東陽無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；以受賄罪、濫用職權罪，分別判處馬英奎、高巨峰有期徒刑12年和13年，并處沒收個人財產30萬元和20萬元；沈陽市和平區(qū)人民法院一審以受賄罪、濫用職權罪，判處董林有期徒刑12年6個月，并處沒收個人財產10萬元。目前，史海鷹因涉嫌行賄，被檢察機關批準逮捕，涉案款項和名下房產及車輛等共計8000余萬元資產已被凍結或暫扣。
五、吉林省長春市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國土資源局原副局長王洪義濫用職權貪污受賄問題
審計發(fā)現(xiàn)，1999年至2008年，王洪義在知曉長春市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)所轄三家子村即將征地拆遷的情況下，非法占有該村擬建設回遷安置小區(qū)的1700平方米集體土地，以該村回遷房名義私自建造12套房屋，并要求三家子村出具虛假的回遷安置證明等材料，為其親屬辦理了上述房屋產權，非法獲取巨額不正當利益。2013年3月，審計署將此線索移送吉林省人民檢察院組織查處。2014年12月，長春市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院一審以貪污罪、濫用職權罪、受賄罪判處王洪義有期徒刑10年，沒收贓款39萬元和轎車1輛，依法追繳公共設施配套費和供熱管網費36萬元。
六、中國嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團）原董事長靖波受賄失職問題
審計發(fā)現(xiàn)，2004年至2007年，靖波涉嫌違規(guī)操作，致使中國嘉陵工業(yè)股份有限公司（集團）所屬兩家境外企業(yè)的股權被登記至個人名下；同時，靖波等人在明知上述境外企業(yè)長期低于進價銷售產品和拖欠貨款的情況下，仍同意下屬外貿公司違規(guī)向其供貨，造成大量損失。2012年1月，審計署將此線索移送國資委和公安機關組織查處。2014年8月，重慶市高級人民法院以受賄罪、國有公司人員失職罪判處靖波有期徒刑13年，并處沒收財產8萬元，追繳其違法所得80余萬元。目前，被境外企業(yè)拖欠的貨款已收回1332萬美元。
七、河南誠通投資擔保有限公司非法集資問題
審計發(fā)現(xiàn)，2010年至2011年，河南誠通投資擔保有限公司通過互聯(lián)網、宣傳冊等發(fā)布“投資理財”廣告，承諾按15.6%至24%不等的年收益率付息，累計吸收公眾資金40多億元，涉嫌非法集資；這些資金除用于還本付息等外，約1億元被該公司控股股東董俊杰用于購置高檔別墅、寫字樓等。2012年2月，審計署將此線索移送國務院處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室組織查處。2014年7月，鄭州市中級人民法院一審以集資詐騙罪判處董俊杰無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產，判處其他5名同案被告有期徒刑1年6個月至7年不等。該案已追繳資金5000萬元，查封、扣押70套房產及涉案土地。
八、權釋股權投資基金管理合伙企業(yè)非法集資問題
審計發(fā)現(xiàn)，2010年至2011年，權釋股權投資基金管理合伙企業(yè)以私募股權投資的名義吸收公眾資金1.9億元，涉嫌非法集資；這些資金被轉入該企業(yè)合伙人王傳生的個人公司及有關個人賬戶、大額提現(xiàn)或用于個人消費等。2011年11月，審計署將此線索移送國務院處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室組織查處。2013年7月，天津市濱海新區(qū)塘沽人民法院一審以非法吸收公眾存款罪分別判處王傳生、另一合伙人譚宇健有期徒刑8年6個月，各處罰金30萬元。該案已追繳資金1719萬元，查封、扣押11處房產、1處會所和7輛車輛。
九、招商基金管理有限公司原副總經理兼社保組合基金經理楊奕等人利用未公開信息從事股票交易問題
審計發(fā)現(xiàn)，2009年至2011年，楊奕借管理社保組合基金股票投資的便利，涉嫌與張敏等人利用未公開信息，采取在社保組合基金買入股票前大量買入、在社保組合基金投資拉高股價后再搶先賣出的手法，投資操作數十只上市公司股票，非法獲取巨額利益。2013年2月，審計署將此線索移送公安機關組織查處。2014年6月，廣州市中級人民法院一審以利用未公開信息交易罪判處楊奕有期徒刑2年，罰金150萬元；判處張敏有期徒刑1年6個月，緩刑2年，罰金300萬元，追繳違法所得409萬元。
十、廣東揭陽市華美堂藥業(yè)有限公司等11戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票問題
審計發(fā)現(xiàn)，2011年至2012年，華美堂藥業(yè)有限公司等11戶企業(yè)在無真實藥品購銷業(yè)務背景的情況下，向3家醫(yī)藥公司開具藥品增值稅專用發(fā)票，被其用于稅款抵扣，造成巨額稅收流失。2012年6月，審計署將此線索移送稅務總局和公安機關組織查處。2012年12月至2013年2月，廣東省揭陽市中級人民法院以虛開增值稅專用發(fā)票罪，判處華美堂藥業(yè)有限公司實際控制人洪世明等6人有期徒刑2年至15年不等。
十一、吉林省藥品經營有限公司偷逃稅款問題
審計發(fā)現(xiàn)，2009年至2012年，吉林省藥品經營有限公司通過賬外經營等方式，隱匿對吉林大學第一醫(yī)院等7家醫(yī)院的巨額藥品銷售收入，涉嫌偷逃稅款。2013年9月，審計署將此線索移送稅務總局組織查處。2013年12月，吉林省國稅局對該公司作出補繳稅款11 556萬元、征收滯納金4539萬元和罰款5619萬元的處罰決定，責令其限期繳納。至2015年2月，該公司已補繳稅款、滯納金、罰款共計13 246萬元。
十二、吉林省金港醫(yī)藥有限公司偷逃稅款問題
審計發(fā)現(xiàn)，2009年至2012年，吉林省金港醫(yī)藥有限公司通過“大頭小尾”手法打印藥品銷售發(fā)票等方式，隱匿對6家醫(yī)院的巨額藥品銷售收入，涉嫌偷逃稅款。2013年7月，審計署將此線索移送吉林省國稅局組織查處。2014年1月，吉林省國稅局對該公司作出補繳稅款3943萬元、征收滯納金1448萬元和罰款1914萬元的處理決定，責令其限期繳納。至2015年2月，該公司已補繳全部稅款、滯納金及罰款。
十三、湖北新龍實業(yè)投資有限公司偷逃稅款問題
審計發(fā)現(xiàn)，2011年至2012年，湖北新龍實業(yè)投資有限公司在股權轉讓過程中，少確認巨額投資收益，涉嫌偷逃稅款。2014年1月，審計署將此線索移送稅務總局組織查處。2014年9月，湖北省地稅局責成該公司補繳稅款1.75億元。至2014年9月，該公司已補繳全部稅款。
十四、湖南祁陽、祁東兩縣有關部門協(xié)助企業(yè)騙取財政專項資金問題
審計發(fā)現(xiàn)，2008年至2012年，湖南省祁陽縣和祁東縣的74家小型造紙等企業(yè)通過編造納稅記錄、偽造營業(yè)執(zhí)照等方式申報淘汰落后產能中央財政獎勵資金，兩縣的主管部門明知這些申報企業(yè)不符合政策規(guī)定條件，仍堅持上報或組織企業(yè)違規(guī)“打捆”申報，最終騙取財政資金9960萬元。2013年6月，審計署將此線索移送中央紀委組織查處。至2015年4月，衡陽市、祁東縣、祁陽縣紀委共立案查處國家機關工作人員19人、移送司法機關5人，公安機關對涉案企業(yè)主立案42人；已追繳被騙取的財政資金4545萬元。
十五、大連市普蘭店市雙塔鎮(zhèn)原黨委書記王家雙等人套取侵占財政資金問題
審計發(fā)現(xiàn)，2013年，王家雙等人在大連市普蘭店市雙塔鎮(zhèn)2012年度設施農業(yè)項目實施過程中，通過編造虛假的補助資金發(fā)放花名冊，套取現(xiàn)金800多萬元，部分涉嫌個人侵占。2014年1月，審計署將此線索移送大連市紀委組織查處。2014年12月，大連經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院以濫用職權罪、貪污罪判處王家雙有期徒刑13年6個月，追繳其貪污的75.64萬元；以濫用職權罪判處雙塔鎮(zhèn)農科站原站長吳桂祿有期徒刑3年，緩刑5年；以玩忽職守罪分別判處普蘭店市財政局、農村經濟發(fā)展局兩名工作人員有期徒刑1年，緩刑2年。
十六、18個市縣的34家企業(yè)和單位騙（套）取財政專項資金問題
審計發(fā)現(xiàn)，2008年至2013年，石家莊等18個市縣（涉及7個?。┑呢斦?、農業(yè)等主管部門審核把關不嚴或參與協(xié)助造假，使34家企業(yè)和單位涉嫌騙（套）貸款貼息、農業(yè)綜合開發(fā)、成品油價格補助等財政專項資金1.9億多元。審計署將上述線索分別移送當地財政、公安等部門組織查處，至2015年4月已追繳資金1.45億元，4人被追究刑事責任，對62名責任人給予了開除黨籍、開除公職等黨紀政紀處分。
十七、河北省國土資源廳在耕地管理中違規(guī)操作問題
審計發(fā)現(xiàn)，2006年至2011年，河北省國土資源廳違規(guī)批準原所屬河北省永興房地產開發(fā)公司的26個耕地開墾項目，并幫助該公司通過轉讓耕地占補平衡指標，獲取巨額不正當利益。2011年12月，審計署將此線索移送中央紀委組織查處。2014年8月，河北省紀委、監(jiān)察廳等有關單位給予省國土資源廳時任廳長張紹廉黨內嚴重警告、行政記大過處分，給予該廳時任土地利用處處長蔡博廣等6人開除黨籍、開除公職處分，給予該廳時任地質勘查處處長徐建興、地籍管理處處長高福信2人黨內嚴重警告、行政記大過處分并免去現(xiàn)任職務，對其他47名責任人也給予了相應黨紀政紀處分。涉及違規(guī)資金中，有4.27億元已上繳財政，另有2.65億元移交省國資委監(jiān)管。
十八、信息產業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司上海分院少繳社會保險費問題
審計發(fā)現(xiàn)，2011年至2012年，信息產業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司上海分院通過將部分員工并入中介公司賬戶申報繳納的方式，少繳社會保險費。2012年8月，審計署將此線索移送上海市人力資源和社會保障局組織查處。2012年11月，該局追繳社會保險費138.83萬元。
十九、河北軟件職業(yè)技術學院違規(guī)集資問題
審計發(fā)現(xiàn)，2011年至2013年，河北軟件職業(yè)技術學院未對2010年審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)集資問題進行整改，并再次向校內教職工違規(guī)集資，用于新校區(qū)建設。2014年2月，審計署將此線索移送河北省監(jiān)察廳組織查處。2014年4月，河北省監(jiān)察廳責令該學院向省教育廳作出檢查，省教育廳紀檢組對該學院院長田明欣進行誡勉談話，責成該學院制定還款計劃，于2015年初還清全部集資款項。至2015年3月，該學院已清退集資款2851.4萬元。
二十、中國農業(yè)發(fā)展銀行湖南分行原行長吳曉輪違規(guī)批準發(fā)放貸款問題
審計發(fā)現(xiàn)，2009年至2013年，經吳曉輪批準，其弟吳軍輪等人協(xié)助不符合條件的企業(yè)從中國農業(yè)發(fā)展銀行湖南分行取得貸款和擔保，從中牟取不正當利益。2013年8月，審計署將此線索移送中央紀委組織查處。2014年6月，中國農業(yè)發(fā)展銀行黨委給予吳曉輪撤銷黨內職務和行政職務的處分。調查中，吳軍輪等人退還和上交了利用吳曉輪職務影響獲利129.5萬元。
二十一、中國康復器具協(xié)會原副會長兼秘書長蔡衛(wèi)義利用職務便利牟取私利問題
審計發(fā)現(xiàn)，2013年至2014年，蔡衛(wèi)義涉嫌利用職務之便，將國際康復器具博覽會交由其親屬任職的企業(yè)承辦，部分博覽會收入被其親屬提現(xiàn)或轉入個人賬戶。2014年8月，審計署將此線索移送民政部組織查處。2014年9月，民政部直屬機關紀委、駐民政部監(jiān)察局分別給予蔡衛(wèi)義等人留黨察看、行政撤職等處分。
二十二、黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)財政局原副局長蔡長鴻挪用公款問題
審計發(fā)現(xiàn)，2012年，蔡長鴻先后挪用區(qū)財政局采購款用于個人消費和個人購買篩沙機。審計發(fā)現(xiàn)問題后，蔡長鴻將借款還清。2014年4月，審計署將此線索移送黑龍江省紀委組織查處。2014年11月，加格達奇區(qū)人民法院判處蔡長鴻犯挪用公款罪，免除刑事處罰；同年12月，加格達奇區(qū)監(jiān)察局給予蔡長鴻行政撤職處分。
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